PLD – Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Curso completo sobre combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, alinhado à legislação brasileira e às recomendações do GAFI. Capacitação prática para profissionais de compliance, auditoria, risco e áreas reguladas. Cassino e esportes em uma só conta

Sobre o Curso

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) da educacional_otimo foi projetado para oferecer uma compreensão aprofundada dos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). O conteúdo aborda desde os conceitos fundamentais até as obrigações legais dos setores regulados, com ênfase na legislação brasileira, no papel do COAF e na implementação de uma Abordagem Baseada em Risco (ABR).

Com uma carga horária completa e material didático atualizado, o curso prepara profissionais para atuar com conformidade, integridade e responsabilidade no mercado financeiro e regulatório brasileiro.

Conteúdo Programático

O curso está estruturado em módulos progressivos, combinando teoria, legislação e casos práticos:

  1. 1. Fundamentos da Lavagem de Dinheiro Compreenda o que é lavagem de dinheiro, sua origem histórica, as três fases clássicas (colocação, ocultação e integração) e como essas práticas afetam a economia e a sociedade brasileira.
  2. 2. Legislação Brasileira Antilavagem Estude em detalhes a Lei 9.613/98, as alterações promovidas pela Lei 12.683/12, a Circular BACEN 3.978/2020 e as instruções normativas do COAF que regulamentam o setor.
  3. 3. COAF – Unidade de Inteligência Financeira Conheça a atuação do COAF como UIF brasileira, os procedimentos de comunicação de operações suspeitas, a gestão de PEPs e o intercâmbio de informações com órgãos nacionais e internacionais.
  4. 4. Abordagem Baseada em Risco (ABR) Aprenda a implementar uma ABR eficaz, identificando, avaliando e mitigando riscos de PLD/FT. Inclui políticas de Know Your Customer (KYC), Know Your Employee (KYE) e due diligence reforçada.
  5. 5. Obrigações dos Setores Regulados Detalhamento das obrigações legais para instituições financeiras, seguradoras, administradoras de cartão de crédito, imobiliárias, joalherias e outros setores obrigados pela legislação.
  6. 6. Comunicação de Operações Suspeitas Saiba como identificar operações suspeitas, os prazos para comunicação ao COAF, o dever de sigilo e as responsabilidades civis e penais dos administradores.
  7. 7. Organismos Internacionais (GAFI/FATF) Entenda o papel do GAFI na definição de padrões globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e como o Brasil se alinha a essas recomendações.
  8. 8. LGPD e PLD – Interseções e Desafios Explore as interseções entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as obrigações de PLD, especialmente no que tange ao compartilhamento de informações e à proteção de dados pessoais.

Público-Alvo

Profissionais de compliance, auditoria interna e externa, risco, contabilidade, direito, recursos humanos, áreas financeiras e regulatórias. Também é direcionado a estudantes e interessados em ingressar na carreira de prevenção a ilícitos financeiros e conformidade regulatória.

Certificação

Ao concluir o curso com aproveitamento, o aluno receberá um certificado digital de conclusão, atestando sua capacitação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, agregando valor ao seu currículo e à sua carreira.

Domine as práticas de PLD e fortaleça sua carreira

Aprenda no seu ritmo com conteúdo didático, estudos de caso e avaliação final. Certificado de conclusão disponível ao final do curso.

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