PLD Avaliação 2025
Página de avaliação do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Confira os tópicos abordados e inicie sua avaliação. Cassino e esportes em uma só conta
A avaliação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) 2025 foi desenvolvida para medir seus conhecimentos sobre os conceitos fundamentais, a legislação brasileira aplicável, as normas dos órgãos reguladores e as boas práticas de compliance. Esta avaliação é parte integrante do curso de PLD da plataforma educacional_otimo, que visa capacitar profissionais e estudantes para atuar na prevenção e combate a crimes financeiros.
Tópicos abordados na avaliação
- Conceitos básicos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- Lei 9.613/98 e suas alterações
- Circular BACEN 3.978/2020 e abordagem baseada em risco
- COAF – Unidade de Inteligência Financeira
- Due diligence e conheça seu cliente (KYC)
- Obrigações de reporte e comunicação de operações suspeitas
- Organismos internacionais: GAFI e recomendações
O curso de PLD da educacional_otimo oferece uma formação completa sobre o tema. A avaliação 2025 é a etapa final e permite que você certifique seu aprendizado. Para realizar a avaliação, clique no botão abaixo e acesse o ambiente do curso.
A avaliação aborda tanto os conceitos teóricos quanto a aplicação prática das normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Ao final, você receberá um feedback sobre seu desempenho.
Ao clicar em "INICIAR", você será redirecionado para o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, onde a avaliação está disponível.